公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》[4][5] - 修订《公司章程》涉及多项内容调整，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"、将"职工民主管理与劳动人事制度"改为"工会"、将股份总数由940,093,188股变更为933,786,584股[4][5][21] - 股东会职权范围扩大，新增对发行股票、可转换公司债券的决议权限，并明确不得通过授权形式由董事会或其他机构代为行使[33][34] 股东会议程安排 - 2025年第三次临时股东会定于9月12日14:30在北京海淀区中软大厦召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[2] - 会议议程包括议案宣读、股东发言提问、投票表决、结果统计与宣布等14项程序性安排[2] 股东权利与义务规范 - 股东发言需提前登记，持股数多的前10位股东优先安排，每人发言不超过2次且每次不超过3分钟[3] - 股东质询需提前登记，董事及高级管理人员需集中回答问题，总时间控制在30分钟内[3][4] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案，较原3%门槛有所降低[38] 董事义务与任职要求 - 明确董事忠实义务，禁止侵占公司财产、挪用资金、利用职权谋取商业机会等行为[52] - 董事任职资格增加负面清单，包括被列为失信被执行人、被证券交易所公开认定不适合任职等情形[50] - 董事在执行职务时享有了解监管政策、获取公司信息、开展调研等工作保障权利[51] 股份与表决规则调整 - 公司股份总数变更为933,786,584股普通股，系因回购注销6,306,604股限制性股票[4][21] - 股东会特别决议事项范围扩大，新增"分拆"情形，并明确一年内购买出售资产超过总资产30%需特别决议[45] - 累积投票制适用于选举两名以上独立董事，中小股东表决情况需单独计票并披露[46]