会议基本信息 - 深圳市实益达科技股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议通过现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 参会情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计328人 代表有表决权股份245,744,431股 占公司有表决权股份总数的42.5528% [5] - 其中出席现场会议的股东及代理人代表股份241,394,831股 占公司有表决权股份总数的41.7996% [5] - 参与网络投票的股东代表股份4,349,600股 占公司有表决权股份总数的0.7532% [5] 议案表决结果 - 《关于开展票据池业务的议案》获得通过 同意票244,249,831股（99.4118%） 反对票1,441,400股（0.5866%） 弃权票53,200股（0.0216%） [7] - 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》获得通过 同意票244,859,331股（99.6402%） 反对票853,400股（0.3472%） 弃权票31,700股（0.0129%） [7][8] - 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》获得通过 同意票244,534,131股（99.4823%） 反对票1,181,500股（0.4807%） 弃权票28,800股（0.0117%） [8][9] - 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,275,231股（99.3808%） 反对票1,212,200股（0.4932%） 弃权票257,000股（0.1046%） [9][10] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,505,331股（99.4770%） 反对票1,197,400股（0.4872%） 弃权票41,700股（0.0170%） [10][11] - 《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》获得通过 同意票244,530,931股（99.4807%） 反对票1,180,900股（0.4804%） 弃权票32,600股（0.0133%） [11] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,790,631股（99.5777%） 反对票849,800股（0.3458%） 弃权票104,000股（0.0423%） [11][12] 中小股东表决情况 - 票据池业务议案中小股东同意率65.6611%（2,857,900股） 反对率33.1166%（1,441,400股） [7] - 现金管理议案中小股东同意率79.6646%（3,467,400股） 反对率19.6071%（853,400股） [8] - 选聘会计师事务所制度修订议案中小股东同意率72.1930%（3,142,200股） 反对率27.1453%（1,181,500股） [9] - 现金管理制度修订议案中小股东同意率66.2447%（2,883,300股） 反对率27.8507%（1,212,200股） [10] - 对外投资管理制度修订议案中小股东同意率71.5313%（3,113,400股） 反对率27.5106%（1,197,400股） [10][11] - 外汇交易内控制度修订议案中小股东同意率72.1195%（3,139,000股） 反对率27.1315%（1,180,900股） [11] - 薪酬管理制度修订议案中小股东同意率78.0862%（3,398,700股） 反对率19.5244%（849,800股） [12] 法律意见结论 - 本次会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [5][6] - 会议表决程序符合相关法律法规要求 [6] - 所有议案表决结果合法有效 [7][12]