会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日15点00分进行现场会议 [5] - 现场会议地点位于北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 [6] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长姚毅先生担任 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前半小时签到并办理登记手续 [2] - 议程包括审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等环节 [5][7] - 现场表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 会议推举两名股东代表参与计票和监票工作 [4] 议案内容概要 - 议案一关于前次募集资金使用情况报告 基准日为2025年6月30日 [6] - 议案二涉及取消监事会并修订公司章程 根据2024年7月实施的新公司法调整 [8] - 议案三关于制定修订废止部分治理制度 以完善内部治理机制 [10] 股东参与规则 - 股东需出示证券账户卡 身份证明等文件办理签到 [2] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 公司聘请律师事务所执业律师对会议进行现场见证 [4]