董事会人事变动 - 提名赵瑞昆为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第二届董事会届满 [1][2] - 陈立敬辞去提名委员会委员职务 补选周爱为董事会提名委员会成员 委员会成员调整为薛春(召集人)、王肖健、易若峰、林永育、周爱 [2] - 委任萧培君、吴东澄为联席公司秘书 林永育及萧培君为香港上市规则授权代表 任期自H股上市起至少三年 [13] 公司治理结构调整 - 董事会战略委员会更名为"董事会战略与ESG委员会" 增加可持续发展管理职责 [3] - 取消监事会设置 由审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 注册资本由421,060,000元变更为421,060,000元(注:原文未显示变更后金额) [3] H股发行上市方案 - 拟在香港联交所主板发行H股 每股面值人民币1.00元 [6] - 发行规模不超过发行后总股本15%(超额配售权行使前) 可授予承销商不超过15%超额配售权 [7] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [8] - 定价通过订单需求和簿记建档确定 决议有效期自股东会通过起18个月 [8][9] - 募集资金用于研发能力提升、战略性投资/收购、营运资金及一般公司用途 [9] 制度修订与合规安排 - 修订《公司章程》及附件议事规则 新章程草案自H股上市日起生效 [10][11] - 修订《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度形成草案 [11][12] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》 [12][13] - 聘请安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 聘请安永会计师事务所为H股发行上市审计机构 [14] 授权与程序安排 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市相关事项 授权有效期18个月 [14][15] - 向香港联交所电子呈交系统申请账户及提交授权 [15] - 定于2025年9月22日召开第一次临时股东会审议相关议案 [16]