股东会议程及规则 - 会议时间为2025年8月27日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易时间段）及9:15-15:00（互联网平台）[3] - 现场会议地点为江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司8号会议室，会议主持人为董事长张文生先生[3] - 股东需在14:15前签到确认参会资格，未登记或未签到者不得表决，表决方式需选择现场或网络投票一种，重复投票以第一次结果为准[1][2] 股东会提案内容 - 非累积投票议案包括修订《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》[3] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人[3] - 核心议案为不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应修订《公司章程》[4] 公司章程修订核心变更 - 删除所有涉及"监事会、监事"的条款，由审计委员会履行原监事会职责，同时废止《监事会议事规则》[4][5] - 明确法定代表人变更规则：董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新人选，并新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款[6] - 调整股东权利条款：连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿和凭证[17] 公司治理结构变更 - 公司股份总数100,448,700股均为普通股，控股股东名称变更：扬州竟成变更为南京小倍一号企业，扬州和成变更为南京小倍二号企业[8][11] - 新增控股股东义务条款：需维护公司独立性，不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易及损害公司利益行为[26][27] - 董事任职资格增加限制：被证券交易所公开认定不适合任职者不得担任董事，违反规定选举无效且需解除职务[44][45] 股东权利与义务调整 - 股东可起诉范围调整：删除对监事的起诉权，保留对股东、董事及高级管理人员的起诉权利[7] - 新增股东义务：滥用股东权利需承担赔偿责任，滥用公司法人独立地位逃避债务者需对公司债务承担连带责任[24][25] - 表决权规则明确：关联股东需回避表决，特别决议需三分之二以上表决权通过（如修改章程、合并分立等）[29][41]