股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日在广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈仁喜主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 部分人员通过视频方式参与 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配方案作为普通决议议案获得通过 需出席股东所持有效表决权过半数同意 [4][5] - 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案作为特别决议议案获得通过 需有效表决权三分之二以上同意 [4][5] - 无否决议案 [2] 注册资本变更背景 - 因5名激励对象离职 公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票143,700股 [9][10] - 回购后总股本由2,429,262,930股减少至2,429,119,230股 注册资本相应减少 [10] - 该事项已经第十一届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [10] 债权人通知程序 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人可于接到通知后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权人需凭合同、协议等债权证明文件原件及复印件申报 法人需提供营业执照副本 自然人需提供身份证 [12] - 申报时间为2025年9月4日起45天内 可通过现场或邮寄方式至广东省东莞市松山湖园区工业西路5号董事会办公室 [12] 法律合规性 - 北京市康达(广州)律师事务所对股东大会进行见证 认定召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规 [6] - 回购注销限制性股票的依据为公司《2024年度限制性股票激励计划(草案)》相关规定 [9]
广东生益科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告