公司融资计划 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 [1] - 发行方案合理 有利于增强长期可持续竞争力并提升持续盈利能力 [1] - 发行预案内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 融资方案论证 - 发行必要性 对象选择 定价方式及公平性得到充分论证 [2] - 募集资金投向符合国家产业政策及公司战略发展规划 [2] - 募投项目具有良好的效益预期 将增强公司实力与竞争力 [2] 资金使用规划 - 可行性报告对项目基本情况 建设必要性及规模内容作出详细说明 [3] - 募集资金用途符合行业现状及未来发展趋势 [3] - 前次募集资金使用未出现违规变更用途情形 [3] 股东权益保障 - 制定摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 [4] - 可转换债券持有人会议规则已编制完成 [4] - 未来三年股东分红回报规划建立持续稳定的分红政策 [5] 实施安排 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 [4] - 将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足 [5] - 所有议案均将提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2][3][4][5]