股东会召集及召开程序 - 公司第七届董事会第二次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [5] - 会议通知通过公告编号2025-049披露召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项 [5] - 现场会议于2025年9月在广东省清远市高新技术产业开发区公司二楼会议室召开 由董事长陈钢主持 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共36名 代表股份总数59,532,961股 [6] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份55,622,451股 占总股本45.8427% [6] - 网络投票股东31名 代表股份3,910,510股 占总股本3.2246% [7] - 参会股东资格以2025年8月28日收盘后中登上海分公司登记名册为准 [7] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [7] 表决程序及结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票程序符合法规要求 [7] - 议案1、议案2均获得出席股东所持表决权过半数通过 [8] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规要求 [8] - 会议通过的决议合法有效 [8]