董事会召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年9月3日以通讯方式召开 会议应到董事9名 实际出席董事9名 由董事长朱烨东主持[1] - 会议通知于2025年9月1日通过电话及邮件方式发送 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 公司部分高级管理人员列席会议 会议地点为公司天枢会议室[1] 股权激励计划实施 - 董事会审议通过《限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 确定2025年9月3日为授予日[1] - 以每股14.60元价格向12名符合条件激励对象首次授予限制性股票 授予条件已达成[1] - 该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 依据2025年第二次临时股东会授权及《上市公司股权激励管理办法》执行[1] 信息披露 - 公司公告详见2025年9月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号2025-044[2] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1]