公司高管任命 - 公司于2025年9月3日召开第六届董事会第一次会议 审议通过关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案及关于聘任公司证券事务代表的议案 [1] - 公司董事会同意续聘潘建根为公司总经理 张晓跃为副总经理兼董事会秘书兼审计总监 郭志军为副总经理 宋孟为财务总监 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意续聘夏奇芳为证券事务代表 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 控股股东持股情况 - 潘建根直接持有公司80,067,960股股份 占公司总股本的29.77% 并通过持有杭州远方长益投资有限公司55.5%的股份间接控制公司18.88%的股份 直接和间接合计控制公司48.65%的股份 为公司控股股东及实际控制人 [3] - 潘建根为持股5.89%的股东孟欣之配偶 与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [3] 高管持股情况 - 郭志军持有公司177,660股股份 占公司总股本的0.07% 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系 [4] - 张晓跃、宋孟及夏奇芳均未持有公司股票 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系 [6][7][8] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所纪律处分 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 不属于失信被执行人 [3][4][6][7][8] - 所有人员均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件 [3][4][6][7][8] 高管专业资质 - 张晓跃持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 现任公司董事会秘书、副总经理兼审计总监 [6] - 夏奇芳持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 现任公司证券事务代表 [7]