股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日10:30 [2] - 会议地点包括广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室和广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [2] 公司治理结构变革 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [4][5] - 现任监事庄新女士、罗怀生先生、张磊女士将在议案通过后解除职务 [5] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件 均已于2025年8月28日披露于上交所网站 [5][6][7][8] 制度修订与规范运作 - 对外担保内部控制制度修订后更名为《对外担保管理制度》 强化风险管控 [8][9] - 所有制度修订均基于《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 旨在完善公司治理结构 [6][7][8][9] 股东回报与审计机构变更 - 制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 强调持续稳定分红机制 [9] - 会计师事务所由信永中和变更为天健会计师事务所 2025年度审计费用不超过240万元 [10][13] - 变更审计机构是为确保审计独立性和客观性 符合《证券法》《选聘会计师事务所管理办法》规定 [10]