公司治理变动 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年9月3日以现场会议方式召开 应参与表决董事7名 实际参与7名 会议由董事长潘建根主持 全体高管列席 [1] - 会议选举潘建根担任第六届董事会董事长 并担任代表公司执行事务的董事及法定代表人 任期三年 自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [1] - 表决结果以7票赞成 0票反对 0票弃权获得通过 [2] 董事会委员会组成 - 战略发展委员会成员为潘建根、白剑、潘敏敏 召集人潘建根 [2] - 薪酬与考核委员会成员为周红锵、赵宇恒、郭志军 召集人周红锵 [2] - 提名委员会成员为白剑、周红锵、陈聪 召集人白剑 [2] - 审计委员会成员为赵宇恒、周红锵、白剑 召集人赵宇恒 [2] - 各专门委员会任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [2] 高级管理人员任命 - 续聘潘建根为公司总经理 张晓跃为副总经理/董事会秘书兼审计总监 郭志军为副总经理 宋孟为财务总监 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [3] - 续聘夏奇芳为公司证券事务代表 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [3] - 所有人事任命表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 [3]