会议基本信息 - 杭州远方光电信息股份有限公司于2025年9月2日下午14:30在杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施 [3] - 本次股东会由公司第五届董事会根据2025年8月15日召开的第五届董事会第十二次会议决议召集 并于2025年8月16日在巨潮资讯网发布会议通知 [2] 出席会议情况 - 现场出席会议股东12人 代表股份148,212,361股 占公司有表决权股份总数的55.1060% [4] - 网络投票股东76人 代表股份384,300股 占公司有表决权股份总数的0.1429% [5] - 会议出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [5] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获得通过 同意股数148,546,261股 占比99.9788% 反对5,400股 占比0.0036% 弃权19,500股 占比0.0131% [6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [7][8] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [9][10] 董事会选举结果 - 潘建根当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,792股 [11] - 郭志军当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,791股 [11] - 陈聪当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,788股 [11] - 白剑当选独立董事 获同意股份148,235,887股 [11] - 赵宇恒当选独立董事 获同意股份148,235,289股 [11] - 周红锵当选独立董事 获同意股份148,234,986股 [11]