会议基本信息 - 会议为河南蓝天燃气股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议时间定于2025年9月15日下午14点 [1] - 网络投票通过交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网平台在9:15-15:00进行 [1] - 会议地点位于河南省驻马店市解放路68号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长李新华主持 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表未分配利润为634,107,831.23元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为204,614,604.89元 [2][3] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税） [3] - 以总股本714,635,677股计算，合计拟派发现金红利285,854,270.8元 [3] - 派发现金红利总额占归属于上市公司普通股股东净利润的139.70% [3] 公司章程及治理结构修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》 [3] 内部制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》，依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及新修订的公司章程 [4] - 拟修订《股东会议事规则》，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [4][5] - 拟修订《关联交易决策制度》，依据包括《上市公司监管指引第8号》及新修订的公司章程 [5] - 拟修订《对外担保管理制度》，依据包括《上海证券交易所股票上市规则》 [5][6] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [6][7] - 拟修订《对外投资管理制度》，依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 [6][7] - 拟修订《独立董事工作制度》，依据包括《上市公司独立董事管理办法》 [7] - 拟修订《选聘会计师事务所管理办法》，依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 [7][8] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣读会议须知、介绍见证律师及出席人员、审议议案、股东发言及问答、投票表决、统计结果、律师宣读法律意见、签署会议决议及纪要 [2]