公司治理变动 - 提名王蓓女士为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过 现提请2025年第二次临时股东大会审议 [2] 高管背景信息 - 王蓓女士1983年出生 拥有工商管理硕士学位 曾担任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监 [2] - 2022年8月起至今担任公司证券投资部负责人 现任公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事 [2] 股东大会安排 - 会议将于2025年9月9日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开 [2] - 股权登记日为2025年9月2日 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程 - 会议将审议关于选举董事的议案 并进行股东提问和咨询环节 [2] - 投票表决后将合并现场投票和网络投票结果 由律师宣读法律意见书 [2] - 出席会议的董事将签署股东大会决议和会议记录 [2]