董事会换届完成 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效[1][2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数占比符合法规要求[2] - 三名独立董事均已取得任职资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议[2] 专门委员会组成 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员吴申军为会计专业人士[2] - 专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效[2] 高级管理人员聘任 - 聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，任期均为三年[3] - 高级管理人员任职资格符合法律法规要求，经董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任经审计委员会审议通过[3] - 董事会秘书管小芬已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 其他人员聘任 - 聘任证券事务代表及内部审计负责人，任期均为三年[3][4] - 证券事务代表李硕已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[4] 离任人员安排 - 刘磅不再担任总经理，仍在公司负责企业文化和战略发展工作[4] - 吕枫不再担任董事、副总经理、董事会秘书，仍在公司负责对外投资及品牌建设[4] - 黄天朗不再担任财务总监，仍在公司负责分子公司财务管理及内控机制建设[4] - 孔祥云、陈以增不再担任独立董事，不在公司担任其他职务[4] 监事会调整 - 公司不再设置监事会，李继朝、张鹤玲、鲁国利不再担任监事[5] - 李继朝不在公司担任其他职务，张鹤玲、鲁国利仍在公司担任其他职务[5] 持股情况 - 吕枫持有公司股份9,184,474股，黄天朗持有3,900,000股，其他离任人员未持有公司股份[5] - 吕枫及黄天朗承诺离任后将继续严格遵守相关减持法规[5] 高级管理人员背景 - 总经理苏俊锋直接持有公司股份7,858,898股，占总股本0.37%[7] - 副总经理程朋胜直接持有公司股份9,229,378股，占总股本0.44%[8][9] - 副总经理单成保直接持有公司股份100股[10] - 副总经理兼董事会秘书易鸿直接持有公司股份22,400股[11] - 财务总监管小芬未持有公司股份[12]