股东大会召集和召开程序 - 董事会于2025年8月16日在指定媒体发布召开股东大会通知 公告了会议时间地点 审议议案 出席对象和登记办法等事项 [1] - 现场会议于2025年9月2日在广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室召开 由董事长石华山主持 [2] - 会议在规定时间内完成网络投票 召集和召开程序符合公司法 证券法 股东会规则和公司章程规定 [2] 出席会议人员及召集人资格 - 会议由董事会召集 现场及网络投票股东共443人 代表有表决权股份242,204,978股 占公司股份总数40.1667% [2] - 出席现场会议股东代表股份237,045,578股 占股份总数39.3110% 参加网络投票股东436人 代表股份5,159,400股 占比0.8556% [2] - 部分董事 监事 董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席会议 召集人及出席会议人员资格合法有效 [3] 表决程序及结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决 现场投票在监票人监督下计票 结合网络投票统计结果公布表决结果 [3] - 所有议案均获得通过 其中关于未来三年股东回报规划的议案同意股数241,165,378股 占比99.5708% 反对748,400股 弃权291,200股 [6] - 关于修订董事会议事规则的议案同意240,625,578股 占比99.3479% 关于修订对外投资管理制度的议案同意240,600,778股 占比99.3377% [5][7] 审议通过的具体议案 - 修订股东会议事规则 同意240,610,078股 占比99.3415% [4] - 修订累积投票实施细则 同意240,614,378股 占比99.3433% [5] - 修订独立董事工作制度 同意240,615,278股 占比99.3437% [6] - 修订董事薪酬管理制度 同意241,105,678股 占比99.5461% [7] - 修订对外担保管理制度 同意240,574,478股 占比99.3268% [7] - 修订信息披露管理办法 同意240,607,278股 占比99.3404% [8] - 修订关联交易内部控制及决策制度 同意240,592,178股 占比99.3341% [8] - 修订会计师事务所选聘制度 同意240,564,578股 占比99.3227% [9] - 修订募集资金管理办法 同意240,569,478股 占比99.3247% [9] - 修订投资者关系管理办法 同意240,591,978股 占比99.3340% [9]