会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会并选举产生第九届董事会成员[1] - 第九届董事会第一次会议以现场与通讯表决结合方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人[1] - 会议主持人为刘磅 高级管理人员列席会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》[1] 董事会选举结果 - 刘磅以9票同意、0票反对、0票弃权当选第九届董事会董事长 任期三年[1] - 审计委员会由吴申军（主任委员）、刘磊、刘昂组成 独立董事占比过半[2] - 提名委员会由吴申军（主任委员）、刘磅、刘磊组成[2] - 薪酬与考核委员会由刘磊（主任委员）、吴申军、刘昂组成 独立董事占比过半[2] - 战略及可持续发展（ESG）委员会由刘磅（主任委员）、王东、苏俊锋组成[2] - 各专门委员会委员任期三年 与本届董事会任期一致[2] 高级管理人员任命 - 苏俊锋经提名委员会资格审查被聘任为总经理 任期三年[2] - 程朋胜、易鸿、单成保、管小芬被聘任为副总经理 任期三年[3] - 管小芬（已取得董秘资格证）被聘任为董事会秘书 任期三年[3] - 杨卉经审计委员会同意被聘任为财务总监 任期三年[3] - 许亚姿被聘任为内部审计负责人 任期三年[3] - 李硕（已取得董秘资格证）被聘任为证券事务代表 任期三年[4] 信息披露 - 完整公告内容于2025年9月3日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[4]