公司治理结构调整 - 湖北东贝机电集团股份有限公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 将监事会职权转由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[5] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位 相关制度同步废止[6] - 公司章程修订涉及将"股东大会"表述统一改为"股东会" 并调整法定代表人条款 明确董事长为法定代表人且辞任即视为辞去法定代表人[9][11][12] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为交易日9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议议程包括审议取消监事会、修订独立董事工作制度、对外担保管理制度等六项议案[5] - 股东需提前十分钟到场签到 需出示身份证明和持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书[2] 制度修订内容 - 独立董事工作制度修订是为落实新《公司法》及配套规则要求 提升公司规范运作水平[6] - 对外担保管理制度修订依据《公司法》《担保法》及上市公司监管指引 旨在加强风险控制[8] - 同步修订对外投资管理制度、关联交易管理办法和子公司管理制度 均以符合新法规要求为目标[8][9] 公司章程具体修订 - 公司股份总数明确为62,161.659万股 全部为普通股 并新增股份发行原则强调同类别股份同等权利[17] - 调整股份回购情形 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 并明确回购后股份处理时限[19][20][21] - 强化控股股东义务条款 新增九项具体规定 包括禁止资金占用、要求履行承诺及保证公司独立性等[36][37] 股东权利与义务 - 股东权利扩展至可查阅会计账簿和凭证 但须签订保密协议 且承担泄露法律责任[25][26] - 股东起诉权条件从连续180日持股1%以上调整为可请求审计委员会或董事会提起诉讼[30][31] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决或表决人数不足等四种情况[29] 表决与投票机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 以第一次投票为准[3] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露结果 公司持股无表决权[61] - 明确累积投票制适用情形 包括选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%时必须采用[64][65]