股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14时 [1] - 会议地点为上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅 [1] - 出席人员为登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或授权委托人 [1] - 会议由鲁国锋董事长主持 [1] 会议议程及议事规则 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东需填写发言登记表且发言时长不超过5分钟 [2] - 表决时股东不能发言 [2] - 律师事务所将对全部议程进行见证并出具法律意见 [2] 议案表决规则 - 议案一需三分之二以上表决权通过 [4] - 其余四项议案需二分之一以上表决权通过 [4][5] - 未填/错填表决票视为弃权 [5] - 重复投票以第一次结果为准 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会且职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 公司章程条款总数由238条减少至230条 [6] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1% [6] 制度修订内容 - 股东大会议事规则修订依据最新法律法规 [8][9] - 董事会议事规则修订为提高决策水平 [9][10] - 独立董事制度修订为优化履职方式 [10][11] - 关联交易实施细则修订为规范交易行为 [11][12] 信息披露 - 全部修订文件于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [7][9][10][11][12]