董事会换届选举 - 公司第十三届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事，任期三年 [1][5][31] - 非独立董事候选人为季长彬、兰大培、冯茂慧、刘冰洋、丛文琳，独立董事候选人为张洪茂、黄益建、王宝会 [5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 职工董事姜大广已通过职工代表大会选举产生，将直接进入董事会 [1][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人中3人（冯茂慧、刘冰洋、丛文琳）来自第一大股东温州康南科技的关联公司多弗国际控股集团 [11][12][13] - 独立董事候选人张洪茂和黄益建已取得资格证书，王宝会承诺参加最近一期独立董事培训 [5][14][16][17] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受到监管处罚，且不存在失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 公司治理规则修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》以适应新《公司法》要求 [32][34][37][40] - 所有修订议案均获得董事会全票通过，需提交股东大会审议 [33][35][38][41] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [42][47][48] - 股东大会将审议董事会换届选举及各项规则修订议案，其中董事选举采用累积投票制 [53][60][61][62] - 股权登记日为9月18日，会议地点位于北京市西城区德胜门外大街13号院 [49][52]