公司治理结构调整 - 公司于2025年9月1日召开职工代表大会选举孙国华先生为职工代表董事 其任期自选举通过日起至第三届董事会届满止[1] - 公司董事会成员增至8名 其中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一[1] - 孙国华先生现任公司钣金部件工序部部长 拥有大专学历及多年制造业管理经验[3] 董事会决议事项 - 董事会全票通过选举董事长孙剑华先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人[6][7] - 新设审计委员会由黄苏华女士（会计专业人士）、屠世超先生及孙剑华先生组成 黄苏华担任召集人[8][9] - 审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 且独立董事占多数[8][18] 组织架构与制度更新 - 公司调整组织架构以优化治理结构 明确职责划分并提升经营管理效率[10][18] - 新增2项内部管理制度并对13项现行制度进行修订 涵盖审计、提名、薪酬考核等委员会工作细则[12] - 具体制度修订包括《董事会审计委员会工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露管理制度》等15项议案[12][17] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[19][21] - 特别决议事项（包括取消监事会及修订股东/董事会议事规则）获有效表决股份总数三分之二以上通过[23] - 利润分配方案及治理制度修订案均获通过 其中涉及关联交易、对外担保、投融资管理等10项子议案[22][23] 人员任职信息 - 董事长孙剑华先生为本科学历 自2017年10月起任职 曾任浙江越剑机械制造有限公司总经理[16] - 审计委员会成员黄苏华为绍兴文理学院会计系副教授 屠世超为该校法律系副教授 均具备专业资质[16]