董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长季长彬主持 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定人数要求 [1] 董事会换届选举 - 提名第十三届董事会董事候选人 [1] - 非独立董事候选人获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事候选人获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事任职资格需经深交所审核无异议 [2] - 职工董事姜大广由职工代表大会选举产生 不参与股东大会选举 [2] - 新一届董事会任期三年 自股东大会选举产生之日起生效 [2] 公司章程及治理规则修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》以适应新《公司法》要求 [3] - 拟修订《董事会议事规则》以优化内部治理结构 [4] - 拟修订《董事会审计委员会议事规则》 [4] - 所有修订议案均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] - 修订工作依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定开展 [2][3][4] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将采用累积投票方式表决董事选举议案 [2] - 股东大会将审议本次董事会通过的所有需提交议案 [4] - 具体公告内容详见指定证券报及巨潮资讯网 [2][3][4]