董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开 [1] - 应参加会议董事9人 实际出席会议董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月28日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 以符合监管法规要求和公司实际情况 [1] - 修订详情披露于巨潮资讯网 [1] - 该议案获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款 [3] - 两项修订均基于监管法规要求和公司实际情况 [3] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3] - 两项议案均获得9票全票通过 [3] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 管理制度修订 - 拟修订《对外担保制度》部分条款 [3] - 拟修订《对外投资管理制度》部分条款 [4] - 修订基于监管法规要求和公司实际情况 [3][4] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 两项议案均获得9票全票通过 [3][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 续聘包括财务审计和内部控制审计 聘期一年 [4] - 财务审计费用为60万元 内部控制审计费用为10万元 合计70万元 [4] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [4] - 获得9票全票通过 [4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月18日下午14:30召开第二次临时股东大会 [4] - 会议地点为宿迁市宿豫区江山大道 [4] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网 [6]