公司治理结构更新 - 第四届董事会完成换届选举 董事长为瞿磊 非独立董事包括瞿磊、蒋冰、苗应亮 职工代表董事为张浒 独立董事包括曹玮、张雪莲、黄新 其中曹玮为会计专业人士 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（瞿磊、苗应亮、黄新 瞿磊为主任委员） 审计委员会（曹玮、张雪莲、蒋冰 曹玮为主任委员） 提名委员会（张雪莲、曹玮、蒋冰 张雪莲为主任委员） 薪酬与考核委员会（黄新、曹玮、张浒 黄新为主任委员） [2][3] - 独立董事人数比例符合不低于董事会三分之一的要求 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年 [2] 高级管理人员任命 - 聘任蒋冰为总经理 黄鑫、胡刚、赖时伍、龚涛、苗应亮、秦操为副总经理 其中龚涛兼任财务总监 秦操兼任董事会秘书 [3] - 所有高级管理人员任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [3][4] - 董事会秘书秦操已取得深交所董秘资格证书 联系方式包括地址深圳市南山区盛视大厦 电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4] 证券事务代表任命 - 聘任梁芳为证券事务代表 任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [4] - 梁芳已取得深交所董秘资格证书 联系方式与秦操一致 包括电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4][13] 董事及监事离任情况 - 董事黄鑫、胡刚任期届满离任 仍担任副总经理职务 黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 [5][7][8] - 监事刘建波、杨纲、肖辉远任期届满离任 刘建波通过员工持股平台间接持股1.56万股 杨纲间接持股4.68万股 肖辉远未持股 [5] - 所有离任人员不存在未履行承诺事项 且承诺遵守股份减持相关法律法规 [5][6] 新任高管持股及背景 - 副总经理黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.39%份额 [7] - 副总经理胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.04%份额 [8] - 副总经理赖时伍直接持股22.35万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台14.16%份额 且为执行事务合伙人 [9] - 财务总监龚涛直接持股3.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台12.39%份额 [11] - 董事会秘书秦操直接持股20.74万股 通过另一员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台1.41%份额 [12] - 证券事务代表梁芳直接持股3.10万股 [13]