股东大会召开情况 - 会议于2025年9月1日15:00在盛视大厦会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 总出席股东及代表148人 代表有表决权股份186,105,769股 占总股本71.2210% [1] - 中小股东出席141人 代表有表决权股份5,951,869股 占总股本2.2777% [1] - 现场出席股东10人 代表股份180,412,000股 占总股本69.0421% [2] - 网络投票股东138人 代表股份5,693,769股 占总股本2.1790% [2] 公司章程修订议案 - 变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程议案获通过 [2] - 总同意股数185,944,469股 占比99.9133% [2] - 中小股东同意股数5,790,569股 占比97.2899% [2] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [2] 公司治理制度修订 - 修订和制定公司治理制度议案采用逐项表决方式 [3] - 各项子议案同意率均超过99.79% [3][4][5][6][7] - 中小股东对各子议案同意率在93.67%-95.86%之间 [3][4][5][6][7][8] - 所有子议案均获表决通过 [3][4][5][6][7] 股东回报规划 - 修订未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案获通过 [8] - 总同意股数185,940,569股 占比99.9112% [8] - 中小股东同意股数5,786,669股 占比97.2244% [8] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [9] 募集资金管理 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案获通过 [9] - 总同意股数185,943,769股 占比99.9130% [9] - 中小股东同意股数5,789,869股 占比97.2782% [9] 董事会换届选举 - 选举瞿磊、蒋冰、苗应亮为第四届董事会非独立董事 [10] - 瞿磊获185,101,927票 占比99.4606% [10] - 蒋冰获185,121,939票 占比99.4714% [10] - 苗应亮获185,122,043票 占比99.4714% [10] - 选举曹玮、张雪莲、黄新为第四届董事会独立董事 [11] - 曹玮获185,351,926票 占比99.5949% [11] - 张雪莲获185,331,929票 占比99.5842% [11] - 黄新获185,351,942票 占比99.5949% [11] - 所有董事任期均为三年 [10][11] 法律意见 - 国浩律师(深圳)事务所出具法律意见书 [12] - 律师认为会议程序、人员资格、表决结果符合法律法规和公司章程规定 [12] - 股东大会决议被认定为合法有效 [12]