董事会换届及高管任命 - 第四届董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 所有董事均出席本次会议[1] - 瞿磊当选第四届董事会董事长并担任法定代表人 任期三年[1] - 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 各委员会主任委员均由独立董事或董事长担任[2] 高级管理人员任命 - 蒋冰被聘任为公司总经理 任期三年[2] - 六位高管被任命为副总经理 包括黄鑫 胡刚 赖时伍 龚涛 苗应亮 秦操[3] - 龚涛兼任财务总监 秦操担任董事会秘书 梁芳担任证券事务代表 任期均为三年[3][4] 会议程序及合规性 - 会议以现场与通讯相结合方式召开 程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 所有议案均以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果全票通过[2][3][4] - 相关人员简历已通过《证券时报》及巨潮资讯网披露[4]