公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关监事会制度将废止 [6][7][8] - 公司已完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作 注册资本由7360.1522万元变更为7385.1842万元 增加25.032万元 [6] - 公司章程进行系统性修订 涉及总则、股份、股东和股东会、董事会等章节 共调整约120处条款 [6][8][9] 股东会议事规则 - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为9:15-15:00 [3][5] - 现场会议股东需提前30分钟签到 需出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [1] - 股东发言需提前一天登记 每人限时5分钟 发言不超过2次 提问需经主持人许可 [2][3] 公司章程修订详情 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 第六条更新注册资本为7385.1842万元 [8] - 新增法定代表人职责条款 明确公司承担民事责任后可向有过错法定代表人追偿 [8] - 删除监事相关表述 将原监事权利义务条款调整为董事和高级管理人员 [8][9] - 股份发行条款修订 明确同类别股份具有同等权利 每股支付相同价额 [11] - 增加财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需三分之二以上通过 [12] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 符合条件股东可查阅会计账簿 [15][16] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [22] - 控股股东实际控制人新增多项义务 包括不得占用资金、不得强令违规担保、保证公司独立性等 [24] 董事会结构调整 - 董事会成员8人 其中独立董事3人 不设职工代表董事 [46] - 董事离职后2年内仍需履行忠实义务 未经股东会同意不得与公司订立合同 [42] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺追责追偿的保障措施 [42]