股东大会安排 - 京能置业将于2025年9月22日14:00在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议特别决议议案 即全面修订公司章程及取消监事会议案 该议案需提交股东大会表决 [5][22] 董事会决议事项 - 第十届董事会第二次会议全票通过7项议案 包括2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告、修订"三重一大"决策制度实施细则等 [17][18] - 董事会审议通过全面修订公司章程 将审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 并取消监事会设置 该议案获得7票同意 [22] - 董事会通过2025年半年度报告及摘要 关联交易风险评估报告等议案 其中关联交易议案涉及关联董事回避表决 [20][23] 融资进展 - 公司中期票据获中国银行间市场交易商协会注册 注册金额10亿元 有效期2年 由招商银行、申万宏源等机构联席主承销 [27][28] - 该中期票据发行计划已于2024年第四次临时股东大会审议通过 发行规模不超过10亿元 [27] 公司治理调整 - 第九届监事会第六次会议同意取消监事会设置 并免去许群娥监事会主席职务及许群娥、孙宏宇非职工监事职务 [26] - 公司章程修订后 董事会下设的审计与风险管理（法律合规）委员会将行使原监事会职权 [22]