公司章程修订 - 公司章程条款已进行修改 其他条款不变 条款序号相应调整 章程附件同时修订 [1] - 修订后的公司章程全文于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [1] - 公司章程修改事项需提交2025年第一次临时股东会审议 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [1] 股东会基本信息 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年9月17日9点30分 地点在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5][6] 股东会议程 - 会议审议议案包括特别决议议案1 该议案已由第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日审议通过 [6][7] - 无对中小投资者单独计票的议案 无涉及关联股东回避表决的议案 无优先股股东参与表决的议案 [7] - 会议资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露 [6] 投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席会议 可委托代理人表决 [10] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 法人股东需提供持股凭证、法人代表证明书及身份证 个人股东需提供身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [13] - 异地股东可采用信函登记 登记时间为2025年9月16日9:00-11:30及13:30-17:00 登记地点为泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室 [14][15] 会议其他事项 - 出席现场会议的股东需自理食宿及交通费用 [15] - 股东需于会议开始前半小时至会场 携带身份证明、持股凭证及授权委托书等原件验证入场 [15] - 公司联系人为董事会秘书万静文 联系电话0595-22916799 邮箱Dong_office@nflg.com [15]