公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度废止[11][27][28] - 公司注册资本由182,942,480元增加至256,119,472元 总股本由182,942,480股变更为256,119,472股[11][29] - 修订《公司章程》及多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等[11][30][32] 董事会换届选举 - 提名黄山、田进恩、秦涛为第六届董事会非独立董事候选人[15] - 提名徐长生、潘敏、宋丽梦为第六届董事会独立董事候选人 其中宋丽梦为会计专业人士[15] - 新董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 任期三年[15] 募集资金使用 - 公司超募资金总额为935,933,858.08元[9] - 拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.92%[9] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超募资金总额30%[9] 半年度报告及财务情况 - 2025年半年度报告未经审计[2] - 公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[6][7] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 控股股东及股权结构 - 黄山持有公司174,753,478股 持股比例68.23% 为公司控股股东和实际控制人[19] - 田进恩持有1,926,082股 持股比例0.75% 秦涛持有183,820股 持股比例0.07%[20][21] - 三位独立董事候选人徐长生、潘敏、宋丽梦均未持有公司股份[22][24][26] 会议决议情况 - 第五届监事会第十九次会议全票通过四项议案 包括半年度报告、募集资金使用等[4][5][8][10][12] - 关于使用超募资金补充流动资金及取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][13] - 会议于2025年8月29日召开 应到监事3人 实到3人[3]