交易核心条款 - Tulla Resources Group Pty Ltd将以每股0.08加元现金收购THEMAC Resources Group Limited全部流通股[1] - 收购价较TSXV交易所20日成交量加权平均价0.072加元溢价11%[1] - 交易采用育空商业公司法法定安排计划方式实施[1] 股权结构 - Tulla目前持有47,950,000股普通股 占总股本60.39%[1] - 交易完成后Tulla将成为公司唯一股东[1] - 锁定股东持有14,804,130股(占比18.64%)已签署投票支持协议 其中90.78%为Tulla关联方[5] 股东会议安排 - 特别股东大会定于2025年10月7日召开[2] - 决议需获得现场或委托投票股东的三分之二多数通过[2] - 同时需获得除关联方外简单多数股东批准[2] 公司治理决策 - 董事会一致认定交易符合公司最佳利益且对股东公平[4] - 独立董事特别委员会在听取法律和财务顾问意见后推荐该交易[4] - Evans & Evans独立评估机构出具估值与公平意见 认定收购价对少数股东财务公平[9] 交易时间表 - 股东信息通函将发布在公司官网和SEDAR+平台[3] - 交易完成需满足育空最高法院批准、TSXV交易所批准等条件[8] - 预计2025年10月中下旬完成交易 届时股票将从TSXV退市[8] 股东权利 - 股东可依据育空商业公司法第193条行使异议权[7] - 信息通函将详细说明异议股东权利行使程序[7] - 协议包含非招揽条款及 fiduciary out 例外条款[7]