公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [25] - 公司计划修改《公司章程》及相关议事规则以适应《公司法》新规要求 [25] - 监事会议事规则将随监事会取消而废止 [25] 内部治理制度修订 - 公司拟修订16项内部治理制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [26][27][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39][40][47] - 新制定2项制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [40][41] - 部分修订制度需提交股东大会审议通过后方可生效 [2][33][44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日14点45分在杭州现场召开并同步进行网络投票 [5][6] - 股东大会将审议修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等特别决议议案 [6][7][25][33] - 股东登记时间为9月15日上午9点至下午2点需通过现场或电子方式完成登记 [10][11] 半年度业绩说明会 - 公司将于9月11日9点至10点通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会 [16][17] - 投资者可在9月4日至10日16点前通过网站或邮箱预先提交问题 [16][18] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会 [17] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告已于8月30日编制完成并经董事会及监事会审议通过 [22][48][49] - 半年度报告内容真实准确完整地反映了公司上半年经营及财务状况 [49] - 报告编制及审议程序符合法律法规及公司章程规定 [49]