公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月18日14点45分召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3][52] - 股东大会将审议包括会计师事务所变更在内的议案 该议案已由第九届董事会第六次会议审议通过 需提交股东大会批准 [5][52][70] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 对中小投资者单独计票的议案为第1项 [8][9] 财务与审计事务 - 公司变更会计师事务所 由天职国际变更为众华所 主因是保持审计独立性 天职国际已连续服务6年且无异议 2025年度审计费用总额148.50万元 其中年报审计103.50万元 内控审计45.00万元 较上年减少16.50万元 [41][56][65][66] - 众华所具备证券业务资格 2024年业务收入5.69亿元 其中证券业务收入1.67亿元 上市公司审计客户73家 审计收费总额0.92亿元 为3家同行业公司提供服务 [57][65] - 公司半年度报告已获董事会和监事会审议通过 监事会确认报告内容真实反映经营状况 未发现违反保密规定行为 [21][30][31] 管理层与组织变动 - 聘任冯浩为副总经理 其曾任华东建筑设计研究总院执行总监及公司设计管理部经理 未持有公司股票且无关联关系 [47][54] - 审议通过第八届董事会管理层任期激励考核兑现方案 及2025年度高管薪酬绩效方案 关联董事在相关议案中回避表决 [43][44][45] - 董事会审议通过半年度经营报告、财务预算执行报告、内控自我评价报告等多项议案 表决结果均为全票通过 [29][33][39][40]