公司治理动态 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月29日以现场方式召开 应到监事3人全部出席 会议由监事会主席黄敏达主持[3] - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 应到董事7人全部出席 会议由董事长潘龙泉主持[9] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序规范合法 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[4][6] - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 该报告已事先经董事会审计委员会审议通过[10][12] 高管任命情况 - 董事会审议通过聘任杨文亚为公司副总经理 任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满[13][18] - 杨文亚现任公司财务总监兼董事会秘书 具有近20年财务管理工作经验 曾任职南京德朔实业有限公司成本会计 财务经理 高级财务经理等职务[17][19] - 杨文亚未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求[17][19] - 该任命已经董事会提名委员会审议通过 认为其教育背景 专业能力与工作经历符合高管任职要求[14][19]