会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日13点30分在杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议事项 - 主要审议《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 同时审议《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》和《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议案》 [7] - 议案1和议案3已经第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过 议案2已经第五届董事会第二十三次会议审议通过 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东有权参会 [4] - 股东可通过现场登记或信函、邮件方式办理登记 需提供营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡及身份证等文件 [5] - 公司提供上证信息网络有限公司的智能短信提醒服务 向股东推送参会邀请和议案信息 [6] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交投票结果 [4] - 涉及融资融券、转融通业务账户的投票需按照科创板相关规定执行 [1]