核心观点 - 公司董事会审议通过六项议案 包括半年度报告 治理结构调整 利润分配方案及临时股东会召开等事项 所有议案均获全票通过[1][2][3][4][5] 半年度报告及评估 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告内容真实准确完整[1] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 公司将以投资者为本 以高质量发展和积极回报股东为方向继续推进相关工作[2] 治理结构改革 - 为落实新公司法要求 公司拟取消监事会及监事 调整董事会人数 修订公司章程并办理工商变更登记[2] - 董事会审议通过修订和制定26项治理制度的议案 包括修订董事会专门委员会工作规程 年报信息披露重大差错责任追究制度等[3][4] - 其中4.1-4.10项制度尚需提交股东会审议[4] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配方案 方案综合考虑行业特点 发展阶段 经营模式及盈利水平等因素[4] - 该利润分配方案符合监管规定 有利于保证公司正常经营和可持续发展[4] - 方案尚需提交股东会审议[5] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会的议案 参会人员包括股东代表 董事 监事及高级管理人员等[5]