会议基本信息 - 苏宁环球股份有限公司将于2025年10月16日星期四下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年10月16日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00 [1][6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年10月9日星期四下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书及身份证办理登记 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [5] - 登记时间为2025年10月10日上午9:00至下午17:00 异地股东可通过信函或传真方式在10月10日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议五项非累积投票提案 包括修订股东会议事规则 修订董事会议事规则 2025年半年度利润分配预案 修订独立董事工作制度及修订关联交易决策制度 [10] - 议案1 00 2 00 3 00为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票并进行披露 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp cninfo com cn进行网络投票 [6][7] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 文件备查 - 议案已通过第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第九次会议审议 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 授权委托书需明确记载对各项议案的表决意见 包括同意 反对或弃权 [10]