董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日通过电话或邮件形式通知 以现场及通讯结合方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长林永育主持 部分监事及高管列席 符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度总经理工作报告审议 - 董事会审议通过总经理工作报告 认为报告客观真实反映2025年上半年经营管理层落实董事会及股东大会战略部署的工作成果 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会认为半年度报告编制程序符合法律法规 真实反映公司经营情况 无虚假记载或重大遗漏 具体内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊 议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况审议 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所规定 未改变募集资金投向 未损害股东利益 专项报告真实准确完整反映实际情况 具体内容详见巨潮资讯网 议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 非经营性资金占用情况审议 - 截至报告期末 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况 未损害股东利益 具体内容详见巨潮资讯网披露的汇总表 议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 限制性股票激励计划审议 - 为完善法人治理结构 建立长效激励约束机制 吸引优秀人才 调动核心人员积极性 实现股东公司核心人员利益结合 董事会薪酬与考核委员会拟定2025年限制性股票激励计划草案及摘要 具体内容详见巨潮资讯网 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [3][4] 激励计划考核管理办法审议 - 为保障激励计划顺利实施 根据法律法规及激励计划草案 制定考核管理办法 具体内容详见巨潮资讯网 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [4] 激励计划授权事项审议 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项 包括调整股票数量与价格 办理授予登记 修改公司章程 办理注册资本变更等 授权期限与激励计划有效期一致 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [5][6][7] 股东大会审议安排 - 本次董事会审议的激励计划相关三项议案暂不提交股东大会 公司将另行发布股东大会通知审议这些议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [7]