回购方案审议及实施程序 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日全票通过回购议案 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 回购方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过 [1] - 回购方案首次披露日为2025年8月22日 [1] 回购方案主要内容 - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 若3年内未转让完毕将予以注销 [2][3] - 回购价格上限为10.37元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [2][6] - 回购方式为集中竞价交易 [2][3] - 回购资金总额不低于4000万元 不高于8000万元 [2][4] - 回购资金来源包括自有资金及中信银行武汉分行提供的最高7200万元专项贷款 [2][6] 回购股份规模及股权影响 - 按回购金额上限8000万元测算 可回购约771.45万股 占总股本1.24% [4] - 按回购金额下限4000万元测算 可回购约385.73万股 占总股本0.62% [4] - 回购专用证券账户已开立 账户名称为湖北东贝机电集团股份有限公司回购专用证券账户 账户号码B887591988 [3][11] - 总股本为621,616,590股 回购后股权结构变化将根据实际回购情况确定 [6] 回购实施安排及调整机制 - 回购实施期间若遇重大事项停牌10个交易日以上 方案将顺延实施 [4] - 如实施资本公积金转增股本等除权除息事项 将相应调整回购价格和数量 [4][6] - 公司管理层被授权具体办理回购事宜 包括制定调整实施方案等 [10] 相关主体持股情况 - 公司董事、高级管理人员、控股股东在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 上述主体目前无减持计划 且公司无其他持股5%以上股东 [1][9] - 若未来有减持计划 将依法履行信息披露义务 [9] 回购目的及影响分析 - 回购基于对公司价值的认可和未来发展信心 旨在维护投资者利益和健全激励机制 [3] - 回购股份不会对公司偿债能力和持续经营能力产生重大影响 [7] - 回购后股权结构变化不会影响公司上市地位 [7]