董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长潘龙泉主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 报告已提交董事会审计委员会审议通过 内容详见上海证券交易所网站及指定报刊 [1][2] 高管聘任决议 - 董事会全票通过聘任杨文亚为副总经理 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 该议案经提名委员会审议通过 [2] - 杨文亚现任公司财务总监兼董事会秘书 具有本科学历及19年财务管理工作经验 [2][3] - 新任高管未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 符合公司法任职资格要求 [3]