董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日以现场表决方式召开第七届董事会第二十九次会议 会议通知于2025年8月19日送达全体董事 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长金小团主持 部分高管列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允全面真实反映财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1][2] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 该议案已通过董事会审计委员会第十五次会议审议 [2] 募集资金管理 - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合证券法、上市规则及监管要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未出现资金用途变更或违规使用情形 [2] 利润分配方案 - 公司拟以总股本179,451,332股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利53,835,399.60元 占2025年上半年归母净利润比例为21.49% 不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 该利润分配方案无需提交股东大会审议 具体内容详见交易所网站披露公告 [3] 提质增效行动评估 - 董事会通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [3][4] - 公司采取积极措施提升质量效益和回报水平 通过良好业绩、规范治理和投资者回报履行上市公司责任 [4] - 评估报告真实准确反映2025年上半年具体举措实施情况 内容详见交易所网站披露文件 [4] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满 提名金小团、郑靖、王钦为第八届董事会非独立董事候选人 [4][5] - 提名顾新建、吴学友、胥芳为第八届董事会独立董事候选人 任期三年 自2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [5] - 两项提名议案均已通过董事会提名委员会第五次会议审议 尚需提交股东会审议 [5] 临时股东会召开 - 董事会同意于2025年9月15日以现场表决加网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议具体安排详见上海证券交易所网站披露的召开通知 [5]