董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长韩士发主持 应到董事11人（含4名独立董事） 实际到会11人 [1] - 副董事长蔺剑及董事闫军、薛小春、鞠学亮与独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军通过通讯参会 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共11票同意 [2] - 报告依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》编制 反映公司生产经营实况 [2] - 报告经审计委员会2025年第四次会议前置审议 [2] 股东回报规划 - 通过2025-2027年股东回报规划议案 11票同意 [3] - 议案经审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [3] - 规划将提交股东大会审议 [3] 董事及高管变更 - 更换万良辉、张涛担任董事 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [4] - 更换吴中华担任独立董事 任期与董事相同 [5] - 聘任么士平担任常务副总经理 任期自董事会通过至第九届董事会届满 [6] 委员会成员增补 - 增补副董事长蔺剑为审计委员会委员 委员会成员变更为谭学（主任）、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽 [6] - 增补总经理戚庆丰为薪酬与考核委员会委员 成员为高丽（主任）、韩士发、戚庆丰、谭学、甄卫军 [6] - 增补戚庆丰为内部问责委员会委员 成员为韩士发（主任）、闫军、戚庆丰、蔡镇疆、刘光勇 [7] 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 11票同意 [8] - 通过修订《公司章程》部分条款议案 需提交股东大会审议 [8] - 修订涉及多项内控制度 包括《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等26项制度 [8][9][10] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 聘期一年 [10] - 议案经审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [11] 股东大会安排 - 决定于2025年9月19日16:00召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [11] - 会议将审议董事变更、独立董事变更、取消监事会等多项议案 [4][5][8]