董事会会议召开情况 - 杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月29日召开 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长李志彪主持 应出席董事7人 实际出席董事7人 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议内容合法有效 [1] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 该议案已事前经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过 监事会发表书面审核意见 [1] - 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 [2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》 [2] - 审议通过《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》 [3] - 审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]