监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席卢源远主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序规范合法 [1] - 报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定或损害公司利益的情形 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则及公司管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储 未出现变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] - 前次募集资金使用情况报告以2025年6月30日为基准日编制 并经天健会计师事务所专项鉴证 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [3] - 资金用于日常生产经营活动 旨在提高资金使用效率 [3] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求 [3][4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4][5] - 变更系为落实最新法律法规要求 符合《公司法》及《上市公司章程指引》规定 [4] - 监事会取消后 其职权将由董事会审计委员会承接 [4]