监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席陈宏亮主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等规范性文件要求 [1] - 监事会确认报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金管理遵循专户存放、规范使用原则 不存在违规使用或损害股东利益的情况 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 变更依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [3] - 取消监事会后 董事会审计委员会将行使原监事会职权 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4]