董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年召开 由董事长姚毅主持[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定[1] - 公司监事和部分高管列席会议 会议决议合法有效[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认编制程序规范合法[1] - 报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果全票通过：同意9票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 募集资金管理符合科创板上市规则及监管要求 存放与使用合法合规[2] - 未发现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 提质增效专项行动 - 审议通过2025年半年度"提质增效重回报"专项行动方案[2] - 公司持续优化经营和规范治理 积极回报投资者[2] - 对2025年4月发布的专项行动方案进行全面评估并编制半年度评估报告[2] 前次募集资金使用 - 以2025年6月30日为基准日编制前次募集资金使用情况报告[3] - 天健会计师事务所对报告进行专项鉴证并出具鉴证报告[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 募投项目结项安排 - 新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动化技术研发、虚拟现实融合内容制作中心三个募投项目已完成研发并达到预期目标[4] - 公司将上述项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金[4] - 此举旨在提高资金使用效率 满足公司发展需要[4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则[4] - 公司各项制度中与监事相关的规定不再适用[4] 治理制度更新 - 制定、修订和废止部分治理制度以促进规范运作[5] - 调整依据科创板上市规则和自律监管指引要求[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 会议通知将另行披露[5]