董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长杨虎主持 应出席董事7名 实际出席7名 其中6人以通讯方式出席并表决 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告编制符合证监会及上交所相关披露准则 [1][2] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 [2] - 报告显示募集资金管理遵循专户存放及规范使用原则 无违规使用或损害股东利益情况 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会审计委员会将行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》 [3] - 对《公司章程》进行修订 相关制度中涉及监事会的规定不再适用 [3][4] - 授权管理层办理工商备案手续 有效期自股东大会通过至变更完成日 [3] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 制度修订与新增 - 根据新《公司法》等法规修订及新增公司治理制度 包括《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》等 [4] - 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订时6名关联董事回避表决 导致非关联董事不足三人 需提交股东大会审议 [4] - 部分制度经董事会审议后立即生效 其余需股东大会批准 [4] 董事会扩容与人事任命 - 拟将董事会成员由7名增至9名 新增1名非独立董事及1名职工代表董事 [5][6] - 提名侯春伟为非独立董事候选人 任期自2025年第三次临时股东大会通过至第二届董事会届满 [6] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所负责2025年度财务报告及内部控制审计工作 [6] - 该机构具备证券业务资格及专业服务经验 [6] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 股东大会召开安排 - 决定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [7]