募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3334万股 发行价格22 50元/股 募集资金总额75015 00万元 实际收到募集资金金额69139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额54485 68万元 承诺投资总额64000 00万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年8月 原计划日期未披露 [2][5] - 项目当前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 现场进度持续推进中 [2] 项目延期主要原因 - 生产布局调整 外场给水工程方案审批延迟 外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [2] - 项目整体周期延长 但不改变募集资金投向及投资总额 [2] 内部投资结构调整 - 建筑工程和土地费用金额调增 设备购置及设备安装投入同步调减 [4] - 建设投资保持35380 43万元不变 铺底流动资金保持4299 60万元不变 项目总投资保持39680 03万元不变 [4] 结构调整原因 - 为提升募集资金使用效率 融入整体发展战略 基于项目实施情况对设计方案进行深度优化 [4] - 调整旨在更好满足公司实际需求及未来运营规划 [4] 项目影响评估 - 延期及结构调整属于审慎决定 有利于募集资金投入结构优化及项目稳步实施 [4] - 不会对公司正常经营产生重大不利影响 未改变募集资金用途 [4] 审议程序履行 - 董事会于2025年8月27日审议通过相关议案 [5] - 监事会同日审议通过 认为决策符合监管规定及公司制度 [5] 保荐机构意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序 符合科创板相关监管规则 [6] - 保荐机构对延期及结构调整事项无异议 [6]