股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议届次未明确说明 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日15点00分 地点为北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 [3] - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东证券代码688400 证券简称凌云光 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议审议事项 - 审议议案均为非累积投票议案 已通过第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议 [2] - 议案详细内容需参考2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊的相关公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月12日9:30-11:30及13:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [5] - 登记方式包括现场登记和信函登记 需提供股东账户及身份证明文件 不接受电话登记 [4][5] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][5] 其他会务安排 - 会议联系人为顾宝兴、渠艳爽 邮箱BODoffice@lusterinc.com 联系电话010-52349555 [5] - 现场参会人员需提前半小时签到 食宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确填写股东账户号及表决意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [6][7]